Narcos mexicanos usan bitcoin para ‘blanquear’ mdd al año

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Cárteles

Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, según un informe difundido hoy por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió en Viena su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.

«Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año», indica el reporte.

Cárteles mexicanos usan bitcoin en sus operaciones

El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos.

Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas (7 mil 500 dólares), los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.

Luego utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe.

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